反洗錢(qián)專(zhuān)欄
廣州警方起底電信詐騙“洗錢(qián)”新套路
來(lái)源:澎湃新聞 時(shí)間:2020-06-30
日前，有市民被網(wǎng)絡(luò)中一個(gè)超高收益投資項(xiàng)目吸引被騙了數(shù)百萬(wàn)元。
據(jù)白云分局刑警大隊(duì)六中隊(duì)民警彭警官介紹，這位事主有些閑錢(qián)，看到網(wǎng)上一些推文，推薦炒數(shù)字貨幣進(jìn)行投資，一開(kāi)始他投資了10萬(wàn)元，可以獲利3—4萬(wàn)元，這位事主覺(jué)得收入相當(dāng)可觀，之后一直在追加資金，最后投入了310萬(wàn)元。
白云區(qū)警方在打擊這宗網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的過(guò)程中，打掉了一個(gè)“洗錢(qián)”團(tuán)伙，抓獲嫌疑人共12名，繳獲涉案物品一批，斬?cái)唷跋村X(qián)”犯罪鏈條。
廣州市公安局白云分局刑警大隊(duì)六中隊(duì)民警-彭警官：
我們馬上成立了專(zhuān)案組，一方面對(duì)資金追查，另一方面對(duì)涉案的微信、QQ賬號(hào)進(jìn)行信息流的研判，追查嫌疑人和資金的去向，發(fā)現(xiàn)了嫌疑人是通過(guò)數(shù)字貨幣的形式去進(jìn)行“洗錢(qián)”的。
詐騙分子和“洗錢(qián)”團(tuán)伙勾結(jié)
加大了警方的追查難度
廣州市公安局白云分局刑警大隊(duì)六中隊(duì)民警-彭警官：
因?yàn)樗麄兦捌谑占舜罅坑H戚朋友的銀行卡、U盾、手機(jī)卡之類(lèi)的設(shè)備，所以錢(qián)到賬后，他們就通過(guò)理財(cái)產(chǎn)品等形式，去贖回轉(zhuǎn)到其它銀行卡上，化整為零，然后再化零為整。
面對(duì)這種電信網(wǎng)絡(luò)詐騙
警方強(qiáng)調(diào)
街坊一定要十分警惕
廣州市公安局白云分局刑警大隊(duì)六中隊(duì)民警-彭警官：
這些錢(qián)他們一般是分流到境外的“水房”，公安機(jī)關(guān)很難去追繳回來(lái)，日常大家更要留個(gè)心眼。
今年以來(lái)，白云警方反詐小組實(shí)現(xiàn)了對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙源頭預(yù)防和精確攔截，取得了良好成效。
廣州市公安局白云分局打擊新型犯罪專(zhuān)業(yè)隊(duì)副中隊(duì)長(zhǎng)-肖波：
1—4月份，我隊(duì)止付賬號(hào)6000多個(gè)，凍結(jié)賬號(hào)7000多個(gè)，凍結(jié)的資金8000多萬(wàn)元。
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